遵義偵破近6億元騙稅案 4名犯罪嫌疑人已被逮捕

發布時間:2019-06-28 11:15   來源:貴陽網-貴陽晚報  

  近日,記者從國家稅務總局遵義市稅務局獲悉,當地稅務部門和公安機關經過長達10個月的聯合追蹤調查,成功偵破一起虛開增值稅發票騙取出口退稅案件,4名犯罪嫌疑人已被逮捕。

  據介紹,這是遵義查辦的最大一起騙取出口退稅案,涉案金額價稅合計5.83億元。該案的成功偵破,有效阻止了近億元退稅款落入不法分子腰包。

  涉案企業 日均出口手機上萬臺

  據介紹,此次遵義稅警聯合偵破的這起虛開增值稅發票騙取出口退稅案,是去年5月國家稅務總局、公安部、海關總署、中國人民銀行四部委聯合下發的該年度第一批25個打擊虛開騙稅專案之一,檢查對象為遵義市新蒲新區經濟開發區某電子產品制造企業(以下簡稱“A公司”),該案件被命名為“1-25-06”騙稅專案。

  據悉,國家稅務總局遵義市稅務局在接到案源后,立即抽調7名稽查業務骨干成立專案組,對該公司進行檢查。專案組在檢查中發現,A公司系當地一家招商引資企業,主要經營業務為生產出口功能手機。據查,該公司在2016年5月開業后,短短一年半時間,這家企業便申報出口手機772萬臺,出口銷售額共計6.59億元人民幣,平均每天的出口量高達上萬臺。

   30G數據 調查一月發現線索

  去年5月15日10時,根據國家稅務總局稽查局統一部署,國家稅務總局貴州省稅務局稽查局和國家稅務總局遵義市稅務局稽查局開展行動,對A公司實施突擊檢查。

  在A公司現場,稽查人員調取了該公司2016年至2017年度會計憑證、庫房單據、出入庫單據等資料10余箱以及30余G的電子數據。

  基于該情況,專案組7名成員轉而對從該公司獲取的總計30.8G的龐大電子數據進行檢查分析。通過近一個月緊張的比對分析研究,專案組人員最終從電子數據中找到案件突破口,發現該公司存在虛開增值稅發票騙取出口退稅的情況,并獲取了初步證據。至此,一個虛開增值稅發票數億元、虛假申報出口退稅近億元的大案被揭開。

  稅警聯合 10月艱辛破獲大案

  根據稅務部門前期掌握的證據,A公司的行為已涉嫌犯罪。為便于偵破,去年7月,經遵義市公安局指定管轄,務川自治縣公安局正式介入該案偵辦,該局調派了經偵大隊多名業務骨干迅速行動,最終于去年9月將A公司主要涉案人員抓獲。

  經過10個月的連續作戰,辦案人員先后輾轉遼寧、江西、江蘇、浙江、廣東、廣西等地,行程上萬公里,對相關證據一一固定后,該案的主要嫌疑人,被移送檢察機關。

  2019年4月22日,務川自治縣檢察院對涉嫌虛開增值稅專用發票罪的周某某、何某某、龔某某、蔣某某4名犯罪嫌疑人批準逮捕。目前該案還在進一步偵辦中。

  國家稅務總局遵義市稅務局有關人士接受采訪時說,從目前掌握的證據和事實來看,A公司相關涉案人員周某某等人,從貴州、江西、廣東、江蘇等省共51家上游企業取得虛開增值稅專用發票5600余份,用以申請退稅,涉及金額4.99億元,稅額0.84億元,價稅合計5.83億元。

  在查辦過程中,稅務部門通過稅銀協作的形式,在人行遵義市中心支行以及轄區14家金融機構積極配合下,查詢了300個銀行賬戶,另外檢查人員到廣東、浙江、江蘇、廣西等省區調取銀行賬戶350個,最終查實該公司控制并利用員工個人名義開設的銀行賬戶進行購銷資金回流等作案手段,虛開增值稅專用發票,并將虛開的增值稅專用發票用于騙取出口退稅的犯罪事實。

  責任編輯:劉紅

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